ED Raid Haryana: हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित वाटिका लिमिटेड से जुड़े एक बड़े बिल्डर-निवेशक के यहां बड़ी रेड की है।
ईडी ने बिल्डर की धोखाधड़ी मामले में 68.59 करोड़ रुपए की लगभग 27.36 एकड़ कृषि भूमि सहित 9 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई, जिसमें 600 से अधिक निवेशकों के कथित शोषण का आरोप है।
वाटिका लिमिटेड ग्रुप पर कार्रवाई
बता दें कि ईडी ने यह कार्रवाई वाटिका लिमिटेड और उसकी सहयोगी संस्थाओं के निदेशकों पर 2000 से अधिक निवेशकों के करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप है। इन निवेशकों से कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स में निवेश करवाया, लेकिन उन्हें समय पर रिटर्न नहीं दिया गया।
इसके बजाय कंपनी ने जमा की गई राशि को किसी अन्य प्रोजेक्ट या कंपनी में डायवर्ट कर दिया। यह जांच 2021 में आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली द्वारा वाटिका लिमिटेड, के प्रमोटरों अनिल भल्ला और गौतम भल्ला और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर के बाद हुई है।
असल में ईडी ने कहा कि वाटिका लिमिटेड ने अपने निवेशकों को भविष्य की परियोजनाओं के लिए ज्यादा रिटर्न का वादा किया था जिसमें निर्माण के दौरान सुनिश्चित भुगतान और पूरा होने के बाद लीज-रेंट रिटर्न आदि शामिल थे।
पहले भी हो चुकी है छापेमारी
ईडी ने इससे पहले वाटिका लिमिटेड और उसकी साथ की संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली और गुरुग्राम समेत 15 स्थानों पर अक्टूबर में छापेमारी की थी।
इस दौरान ईडी ने निवेश से जुड़े दस्तावेज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लोन के कागजात, और डिजिटल उपकरण जैसे पैन ड्राइव, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, और मोबाइल फोन जब्त किए थे।
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